宝光股份(600379) - 宝光股份董事会议事规则（2025年10月修订）

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上海证券交易 所的有关规定、规范性文件和《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责制 定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董事会的工作效率和 科学决策。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书按照《董事会秘书工作办法》开展工作。负责保管董事会和董事会办 公室印章。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会议事规则 如情况紧急，经全体董事同意，董事会会议通知时限可以豁免执行。 第九条 有下列情形之一时，董事长应在 10 日内召集董事会临时会议： 证券事务代表 ...