韵达股份(002120) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、 规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-063 韵达控股集团股份有限公司 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表 及内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根 据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 本议案已经 ...