路维光电(688401) - 路维光电关于取消监事会、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨新增、修订及废止公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会成员人数、修订《公司 章程》并办理工商变更登记暨新增、修订及废止公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董 事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修 订及废止公司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第五届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止<深圳市路维光电股份有限公司监 事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情 ...