路维光电(688401) - 路维光电董事会议事规则

深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。董 事会非职工代表董事成员由股东会选举产生，可在任期届满前由股东会解除其 职务，职工代表董事由职工通过职工代表大会或其他形式的民主程序选举或更 换。董事长由董事会以全 ...