韵达股份(002120) - 董事会战略委员会工作规则

韵达控股集团股份有限公司 第二章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限是： （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 ...