韵达股份(002120) - 董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一条 为进一步建立健全韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《韵达控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 韵达控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本工作规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总 经理）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。 第一章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核 ...