韵达股份(002120) - 独立董事专门会议工作细则

第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审 议： 韵达控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东 ...