万润股份(002643) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-062 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场 与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、崔志娟、 邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 ...