万润股份(002643) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-063 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯 表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张 蕾女士召集并主持。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监 事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议 的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程> 的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制 ...