万润股份(002643) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-067 中节能万润股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 10 月 29 日召开公 司 2025 年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 ...