*ST观典(688287) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-055 观典防务技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、 取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 接行使，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修 订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求 ...