万润股份(002643) - 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-064 中节能万润股份有限公司 部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《万润股份：关于调整 公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《万润股份：关于修订公司部分管理 制度的议案》《万润股份：关于制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对公司治理结构 进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并新制定了部分管理制度， 现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结 ...