万润股份(002643) - 审计委员会年报工作制度（2025年10月）

第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，充分发挥董事会审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制工作中 的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所相关规定及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中节能万润股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度，结合公司年报 编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉开展工作， 保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 中节能万润股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； (二)审核公司年度财务信息及会计报表； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施； (四)对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； (五)提议聘请或改聘外部审计机构； 会可以对有关重大问题进行实地考察。 第六条 公司证券部负责协调审计委员会、会计 ...