万润股份(002643) - 董事会授权管理办法（2025年10月）

中节能万润股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会授权管理 行为，促进经营层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《中节能万润股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能万润股份有限公司董事会议事规 则》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及 《公司章程》所赋予的部分职权委托经营层代为行使的行为。董事会授权分为常规授权和临时 授权。本办法所称行权，指经营层依法行使被委托职权的行为。董事会授权过程中方案制 定、行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。 第三条 授权管理基本原则如下： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内，不 得超越股东会对董事会的授权范围；董事会的法定职权不得授予经营层行使。 （三）分类授权原则。授权分为常规授权和临时授权。 （四）有效监控原则。董事会对授权执行情况 ...