万润股份(002643) - 内部控制制度（2025年10月）

中节能万润股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司建立健全内部控制制度，并执行《企业内部控制基本规范》（财 会〔2008〕7 号）。 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第九条 公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、提供担 保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立相应控制政策和 ...