万润股份(002643) - 关联交易决策制度（2025年10月）

中节能万润股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法 利益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括公司关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 3、由公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 5、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已 经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）； 6、公 ...