长青集团(002616) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

备查文件 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 三次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议为紧急 会议，按《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规 定，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁 免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会 董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"长集转债"的议案》 表决结果：同意 3 票 、反对 0 票、弃权 0 票；公司董事长何启强先生和董 事、总裁麦正辉先生因持有本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表 决。 本议案具体内容详见 2025 年 10 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"长集转债"的公告》。 特此公告。 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2025-048 ...