隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十一次会议决议公告

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 | | 编号：临 | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115633 | 债券简称：23 | 隧道 K1 | | | | 债券代码：115902 | 债券简称：23 | 隧道 K2 | | | 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 公司第十届董事会自 2022 年 1 月起至今，三年任期届满，根据 《公司法》和公司章程规定，董事会决定公司进行换届选举。 董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、 控股股东上海城建（集团）有限公司（简称"城建集团"）及第二大 股东上海国盛（集团）有限公司（简称"国盛集团"）沟通和协商， 提出了第十一届董事会候选人名单。 第十一届董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由工会全委 会选举产生的职工董事为 1 人，股东推荐的董事为 5 人， ...