卓创资讯(301299) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-041 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 10 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方 式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 ③更新董事、董事会相关规定。根据《公司法》更新、完善董事忠实、勤勉 义务；董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式； ④完善股东、股东会相关制度。根据《公司法》将股东大会统一修改为股东 ...