晓鸣股份(300967) - 关于公司监事离任的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-154 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日第五 届董事会第二十一次会议及第五届监事会第九次会议和 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公 司取消监事会后，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司第五届监 事会监事，但仍继续在公司任其他职务，监事原定任期届满之日为 2026 年 9 月 14 日。截至本公告披露日，拓明晶先生持有公司股份 241,500 股，冯茹娟女士 持有公司股份 40,000 股，王忠贤先生持有公司股份 10,000 股，拓明晶先生、冯 茹娟女士、王忠贤先生离任后将继 ...