卓创资讯(301299) - 董事会议事规则

山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...