国新健康(000503) - 第十二届董事会第四次会议决议公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司日常经营和业务发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公 司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股 份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民 币5,000万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提 款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为 准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签 署相关文件。 表决情况：8票赞成，0票反 ...