永顺泰(001338) - 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事伍 兴龙先生、朱光女士的书面辞职申请，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事伍兴龙先生辞职的情况 因工作安排，伍兴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会审计委员会 委员职务。辞职后，伍兴龙先生不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告 披露日，伍兴龙先生未持有公司的股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定， 伍兴龙先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审 计委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，伍兴龙先生的 辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此期间，伍兴龙 先生将按照法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履 行董事和董事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会 审计委员会委员。 公司及公司董事会对伍兴龙先生在任职期间的 ...