国新健康(000503) - 关于补选独立董事的公告

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年十月十四日 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选独 立董事。经审核，公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规 定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名申卫星先生为公司第十 二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董 事会届满之日止。 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。 申卫星先生简历详见附件。 特此 ...