国新健康(000503) - 董事会审计委员会工作细则

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制等。 第一章 总 则 第一条 为强化国新健康保障服务集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国新健康保障服务集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业独立董事委员担任，经全体委员选举产生，负责召集和主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职 务，自动解除委员资格。董事会将根据《公司章程》及本细则第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...