电子城(600658) - 电子城第十二届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）第十二届董事会第四十九次会议于 2025 年 10 月 14 日 在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书 面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司 董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通 过。 公司第十二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据 《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股 ...