电子城(600658) - 董事会授权管理办法

董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、 公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及 《公司章程》所赋予的职权委托公司总经理代为行使的行为。 本办法所称行权，指总经理按照董事会的授权范围和要求，通过总裁办公会集体讨 论决策的形式依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权遵循以下原则： （一）坚持党的领导。董事会授权制度的建立、授权方案的制定及变更修订应当经 过公司党委会前置审议，方可提交董事会决策。 （二）依法合规。董事会授权应当符合法律、行政法规、国资监管规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，不得超越董事会职权范 ...