电子城(600658) - 董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用。根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并依据《公司章程》《公 司董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 第四条 具有下列情形之一的不得担任董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四） 最近三年受 ...