天健集团(000090) - 第九届董事会第三十四次会议的决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-60 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十四次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面送达或电子邮件 方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1 董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》 修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会 ...