深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-48 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦 11 楼会议室 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 6.现场会议主持人：公司董 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 荷口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Berjing • Shanghai • Sharazhou • Guangabou • Wuhan • Chongqiog • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • Holsy • Looslon • New York • Los Angeles • San Francisco • 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, uangdong 518000. China 电话/Tel : +86 755 3325 6 ...

关于公司出售所持深圳市天健工程技术有限公 司 100%股权及公司所属子公司出售所持深圳 市通诚交通建设工程检验有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果，审议通过了《关于公司出 售所持深圳市天健工程技术有限公司 100%股权及公司所属子公 司出售所持深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，董事会同意公司以人民币 3,934.31 万元的价 格，通过非公开协议方式向深圳市特区建工检测中心有限公司 （以下简称"检测中心"）转让所持有的深圳市天健工程技术有限 公司(以下简称"天健技术")100%股权；同意公司所属子公司深圳 市粤通建设工程有限公司（以下简称"粤通公司"）以人民币 3.06 万元的价格，通过非公开协议方式向检测中心转让所持有的深 圳市通诚交通建设工程检验有限公司（下称"通诚公司"）10 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 （一）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持汕尾市 筑健工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司所属子公司深圳市特区建工能源建设集团 有限公司以人民币 1 元的价格，通过非公开协议方式向深圳市产 业合作投资发展有限公司转让所持有汕尾市筑健工程有限公司 相关内容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网。 关联董事郑晓生、李锋回避表决。 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式 召开， 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达或电子邮件方式发 出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 本事项已经公司 ...

关于深圳市天健工程技术有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日 清产核资专项审计报告 信会师深报字[2025]第 20124 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于深圳市天健工程技术有限公司 截止 2024年6月 30 日 清产核资专项审计报告 目录 | í | 清产核资工作范围 … | | --- | --- | | (-) | 公司基本情况 . | | | 清产核资范围及内容 | | = | 清产核资法律依据 . | | 四、 | 清产核资的组织实施情况. | | (一) | 工作基准日. | | (二) | 审计工作起止日期……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (三) | 审计方法和已实施的主要审计程序 | | 五、 | 清产核资专项审计情况 | | (一) | 清产核资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市天健（集团）股份有限公司拟进行股权转让 涉及其持有的深圳市天健工程技术有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 世联资产评报字 SZ0GQZH[2025]0191ZJGC 号 (共一册,第一册) 深圳市 e地评估有限公司 9 H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747130003202500166 | | --- | --- | | 合同编号: | 世联资产ZC20240696-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 世联资产评报字SZ0GQZH[2025]0191ZJGC号 | | 报告名称: | 深圳市天健(集团)股份有限公司拟进行股权转让涉及其持有的 深圳市天健工程技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 | | 评估结论: | 39,343,100.00元 | | 评估报告日 : | 2025年05月09日 | | 评估机构名称: | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 47210025 王春芳 | | | 卢国超 ...

资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的 汕尾市筑健工程有限公司股东全部权益价值 资产评估报告书 深鹏建（评报）字[2025]第 ZC—0029 号 (共1册,第1册) 深圳市鹏建土地房地产 咨询有限公司 20 您信任的评估机构 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747210004202500042 | | --- | --- | | 合同编号: | TJ-SZBB202504111629 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深鹏建(评报)字 2025 第ZC-0029号 | | 报告名称: | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司拟进行股权转让所涉及的 汕尾市筑健工程有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 0.00元 | | 评估报告目: | 2025年05月20日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 肖春成 (资产评估师) 正式会员 编号: 471 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市天健（集团）股份有限公司全资子公司深圳市粤通建设工程 有限公司拟进行股权转让涉及其持有的 深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 世联资产评报字 SZ0GQZH[2025]0190ZJSC 号 (共一册,第一册) 地评估有限公司 深圳市 ICP备案号京ICP备2020034749号 出 世联资产 深圳市天健(集团)股份有限公司全资子公司深圳市粤通建设工程 有限公司拟进行股权转让涉及其持有的 深圳市通诚交通建设工程检验有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 II 家 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747130003202500165 | | --- | --- | | 合同编号: | 世联资产ZC20240696 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 世联资产评报字SZ0GQZH[2025]0190ZJSC号 | | 报告名称: | 深圳市天健(集团)股份有限公司全资子公司深圳市粤通建设工 程有限公司拟进行股权转让涉及其持有的深圳市通诚交通建设工 | | | 程 ...

深圳恒平会计师事务所(普通合伙) 关于汕尾市筑健工程有限公司的 清产核资专项审计报告 此"可的会议。" 1-15 资产清查专项审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 I I :80 号+和商业厂场2013BC 深恒平专审字[2025] 第034号 清 产 核 资 专 项 审 计 报 告 (截止 2025 年 3 月 31 日) 目 录 页 次 深圳市特区建工能源建设集团有限公司: 我们接受委托,对汕尾市筑健工程有限公司(以下简称"汕尾筑 健公司")以 2025年3月 31 日为基准日的清产核资相关资料进行了 审计。汕尾筑健公司对提供的清查资料以及申报的清产核资工作结果 的真实性、完整性承担责任;我们的责任是在汕尾筑健公司清产核资 基础上,对汕尾筑健公司清产核资结果发表审计意见。 在审计过程中,我们本着独立、客观、公正的原则,根据《中国 注册会计师鉴证业务基本准则》以及国资委清产核资相关规定计划和 实施审计工作,实施了包括检查各项资产损失证据等我们认为必要的 审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础, 现将清产核资情况及结果报告如下: 一、清产核资单位基本情况 (一) 标的方概况 1、基本 ...

关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日 清产核资专项审计报告 信会师深报字[2025]第 20125 号 81 1 - 125 8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mo.twc.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:.粤25lF48WKL 关于深圳市通诚交通建设工程检验有限公司 截止 2024年6月30日 清产核资专项审计报告 | | | | 一、清产核资工作范围 | | | --- | --- | | (一) | 公司基本情况 | | 二、 | 清产核资范围及内容 | | II İ | 清产核资法律依据 . | | 四、 | 清产核资的组织实施情况 | | (-) | 工作基准日 | | (二) | 审计工作起止日期 . | | (三) | 审计方法和已实施的主要审计程序 | | 五、 清产核资专项审计情况… | | | (一) | 清产核资结果 . | | (二) | 资产、负债、净资产清查说明 …………………………………………………………………………… ...