立中集团(300428) - 关于修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

| 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2025-070 号 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。具体情 况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委 ...