天健集团(000090) - 《董事会议事规则》（2025年修订）

深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （公告编号：2025-62） 2025年10月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科 学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳市证券交易所股票上市规则》《深圳市天健（集 团）股份有限公司章程》和其他相关法律、法规的规定，结合企 业实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负责董 事会的日常事务。 第二章 董事会的组成及相关事项 第一节 董事会整体情况 第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。其中3人为 独立董事，1人为职工董事。设董事长1人，不设副董事长。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略 与预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组 ...