立中集团(300428) - 战略委员会议事规则

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。战略委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 1 名。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 1 名委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...