中粮科技(000930) - 九届董事会四次会议决议公告

九届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-075 中粮生物科技股份有限公司 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 27 日分别以电子邮 件和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会四次 会议的书面通知。会议于 2025 年 10 月 14 日如期召开。在保障所有董事充分表达意 见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时 提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张 念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向吉林中粮生 化包装有限公司股权增资的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》的 ...