天岳先进(688234) - 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-069 港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分 治理制度的公告 中国证监会修订了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 3 月 28 日起施行。 另外，2025 年 1 月香港联交所刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他< 上市规则>修订的咨询总结》，采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日 召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司 ...