高盟新材(300200) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-061 北京高盟新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 经审议，董事会同意选举王子平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平先生简历详见附件。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 经审议，董事会同意选举熊海涛女士为公司第六届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。熊海涛女士简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 ...