德明利(001309) - 第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十 五次会议的会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、微信的方式送达给全 体董事,会议于 2025 年 10 月 14 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中,董事李国强、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决),公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议: 证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-100 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 (一)审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 董事会同意公司根据《2023 年限制性 ...