美年健康(002044) - 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-074 美年大健康产业控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次（临时）会议于 2025 年 9 月 28 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17 时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实 际出席会议的董事为 9 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，同意公司选举 董事长俞熔先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九 ...