高盟新材(300200) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与职 工代表大会选举产生的职工代表董事陈林涛先生共同组成了公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董 事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。 现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：王子平先生 副董事长：熊海涛女士 非独立董事：王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊耀兴先 生 独立董事：罗运军先生、李可女士、何平林先生 职工代表董事：陈林涛先生 公司第六届董事会由九名董事组成，2025 年第二次临时股东会选举产生的 八名非职工代表董事，与职工代 ...