美年健康(002044) - 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-073 美年大健康产业控股股份有限公司 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 14 日召开了职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐涛先生担任公司第九届董事会职工 代表董事，与经公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成 公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 徐涛先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 三、董事会专门委员会委员选举情况 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 2025 年 10 月 14 日，公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议，经全体 董事审议，一致同意选举徐涛先生担任公司第九届董事会下属战略委员会、提名 委员会委员职务，任期自本次董事会审议 ...