歌尔股份(002241) - 董事会议事规则（2025年10月）

歌尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中，由职工代表担任的董事 1 名； 独立董事 3 名，且至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副 董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事每届任期三年， 与董事会任期相同。董事任期届满，可以连选连任。股东会可以决议解任 非由职工代表担任的董事，决议作出之日解任生效。 1 第四条 根据《公司章程 ...