歌尔股份(002241) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）

歌尔股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、 规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断并形成讨论意见。关联交易等潜在重大利益冲突事 项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认可。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...