歌尔股份(002241) - 提名委员会实施细则（2025年10月）

歌尔股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）董事 的提名与任免、高级管理人员的聘任与解聘工作，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择 标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会 选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总 裁、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...