瑞茂通(600180) - 瑞茂通独立董事制度（2025年10月修订）

瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《瑞茂通 供应链管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 1 挥参与决策、监 ...