华东医药(000963) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-090 华东医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议的通知于2025年10月10日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2025年10月13日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年限制性股票激励计 划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 ...