鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 9 月 30 日和 10 月 13 日以电子邮件的方式 发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2025 年 10 月 13 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先 生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会成员及公司部分高级 管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...