中锐股份(002374) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-052 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安 ...