鲁阳节能(002088) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 13 日召开第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-043 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30 ...