中锐股份(002374) - 关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-054 山东中锐产业发展股份有限公司 关于修改《公司章程》及修改、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事 会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事 规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。 《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cnin ...