鲁阳节能(002088) - 股东会议事规则（2025年10月）

山东鲁阳节能材料股份有限公司 股东会议事规则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）等法律、行政法规、规范性文件及《山 东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。 第六条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一类别 ...